قناة علوم عظيمة على اليوتيوب

أخرى

الشرطة الأوروبية تحقق في أحد خلاطات البيتكوين المشهورة

هذا المقال يخضع للمعالجة الالية من طرف كشًاف، إذا كانت لديك أي ملاحظات عليه لا تتردد في مراسلتنا.

إنفاذ القانون في أوروبا، والتي تحقق الآن حول محفظة Wasabi لالتي تقدم دمة إخفاء هويات المستخدمين في معاملات البيتكوين. يدمج خلاط محفظة Wasabi الذي يركز على الخصوصية العملات الرقمية عبر...

البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة لطالما نظر إليهم المنتقدين على أنها وسائل فعالة في غسيل الأموال
فنظرا لاستمرار عمليات غسل الأموال التي تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار سنويا عبر خلال القنوات التقليدية، فإذا الشرطة الأوروبية Europol تحقق حول محفظة Wasabi.
يتم التحقيق في محفظة Wasabi التي تعتبر عبر المحافظ التي تقدم خدمات خلط معاملات البيتكوين، عبر قبل الشرطة الأوروبية لدورها المزعوم في تسهيل معاملات الويب المظلمة.
الشرطة الأوروبية تراقب عن كثب محفظة Wasabi:
يتم النظر للبيتكوين كقناة لمعاملات الويب المظلمة بشجميع متزايد عبر Europol، أكبر وكالة إنفاذ القانون في أوروبا، والتي تحقق الآن حول محفظة Wasabi لالتي تقدم دمة إخفاء هويات المستخدمين في معاملات البيتكوين.
يدمج خلاط محفظة Wasabi الذي يركز على الخصوصية العملات الرقمية عبر مستخدمين مختلفين في معاملات فردية لإعادة التوزيع المخرجات.
عملية الخلط لها تأثير في إخفاء أصل ووجهة العملات، وفقا لEuropol التي قدمت تقريرها في وقت سابق عبر هذا العام مفاده:
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم إيداع بيتكوين بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي تقريبا في Wasabi مع ما يقرب عبر 30 ٪ عبر أسواق الويب المظلمة.
هذا مبلغ ملحوظ، نسبيا، نظرا لحتى معاملات الويب المظلمة تقدر بحصة 1 ٪ فقط عبر إجمالي المعاملات.
خدمات خلط البيتكوين تحت النار بشجميع متزايد:
بما حتى Wasabi قيد التحقيق الآن، فقد انضمت إلى صفوف خدمات الخلط الأخرى تحت نفس الفحص.
هذا على الرغم عبر دراسة نشرت مؤخرا وجدت أن:
في حين حتى معظم أنواع خدمات التحويل تلقت بعض عملات البيتكوين عبر نشاط غير مشروع، إلا حتى الغالبية العظمى عبر الأموال التي تتلقاها تبدو مشروعة.
تقدر الأمم المتحدة حتى ما بين 800 مليون دولار إلى 2 تريليون دولار عبر عمليات غسيل الأموال القائمة على العملات الورقية تحدث بشجميع سنوي، مما يشير إلى الدور الضئيل للعملات المشفرة لإخفاء المعاملات وتدفقات القيمة.
ومع ذلك، تجد خدمات الخلط نفسها تحت أعين متيقظة لتطبيق القانون.
تعد Helix و Bestmixer، وهما خلاطان رائجان، هما أحدث الأمثلة على جرائم غسل الأموال.
القانون أقل وضوحًا عندما يتعلق الأمر بخدمات الخلط غير الاحتجازية، خاصة إذا كانت جزءا عبر نظام بيئي أوسع للتطبيقات.
لا تتولى CoinJoin و Wasabi الأصول ، على سبيل المثال.
وهذا يبرئهم، نظريا عبر ارتكاب أخطاء غسل الأموال، ولكن يظهر حتى الشرطة الأوروبية تطبق معايير مختلفة.
تلاحظ الشرطة الأوروبية أنه إذا استخدم المستخدمون الخدمة بشجميع سليم، فمن القاسي تتبع المعاملات.
تقول الوكالة أنه فقط إذا ارتكب مستخدم خطأ ، يمكن حتى تكون تحليلات البلوكشين مفيدة في تتبع الأموال.
اقرأ أيضا:
هيئة تنظيمية أمريكية تشير إلى ضرورة تغيير القواعد المصرفية الرقمية
لما يعد شهر يونيو شهر مهم للبيتكوين يا ترى؟
السابق
آبرية
التالي
كيف تتناسب عملة البيتكوين مع الأزمة الإقتصادية في لبنان ؟

0 تعليقات

أضف تعليقا

اترك تعليقاً