قناة علوم عظيمة على اليوتيوب

أخرى

تعهد على أشهر الطرق الإحتيالية في سوق العملات الرقمية وطريقة تجنبها

هذا المقال يخضع للمعالجة الالية من طرف كشًاف، إذا كانت لديك أي ملاحظات عليه لا تتردد في مراسلتنا.

ينتهي الأمر بفقدان عملاته الرقمية دون إمكانية استعادتها. لذا فمن الأبرزية بمكان فهم طريقة عمل...

في جميع تطور تقني حديث في العالم يحاول المحتالون التموضع وحجز مكان لهم.
بظهور البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة ظهرت الكثير عبر العمليات الاحتيالية والتي تتم بطرق مختلفة وفي مناطق جغرافية متباينة نظرا لحتى البيتكوين والعملات الرقمية لا يحدهم حدود.
تتيح الطبيعة اللامركزية للبيتكوين التحكم بشجميع تام في الاستثمارات المالية عبر قبل المستثمرين.
ومع ذلك، فإنه يجعل عبر القاسي أيضا تحديد إطار تنظيمي وإطار قانوني مناسب لها وهو ما يظهر ويطفو على السطح لغاية اللحظة.
بمعنى أنه وإذا تمكن المحتالون عبر خداع الضحية لارتكابه أحد الأخطاء أثناء استخدام البيتكوين أو غيره عبر العملات الرقمية المشفرة، فقد ينتهي الأمر بفقدان عملاته الرقمية دون إمكانية استعادتها.
لذا فمن الأبرزية بمكان فهم طريقة عمل المحتالين ومعهدة طريقة تحديد العلامات الحمراء المحتملة، وفهم طرقهم لتجنبها.
فيما يلي بعض أشهر الطرق الإحتيالية في سوق العملات الرقمية وطريقة تجنبها:
الابتزاز:
الابتزاز هو طريقة معروفة يستخدمها المحتالون لتهديد الآخرين بالإفراج عن معلومات حساسة ما لم يتم تعويضهم بطريقة ما.
الإبتزاز في سوق الكريبتو عادة ما يأتي الدفع فيه بالعملات المشفرة، وعلى الأخص البيتكوين.
الابتزاز في سوق الكريبتو يقوم على ترصد المحتالين للضحايا والسعي للعثور على معلومات حساسة أو تلفيقها والاستفادة عبر هذه المعلومات لإجبار الضحية على إرسال عملات البيتكوين أو أشكال أخرى عبر المال إليهم.
أفضل طريقة لتجنب المحتالين المبتزين هي بتوخي الحذر عند اختيار بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك، والمواقع التي تزورها عبر الإنترنت، ومن تقدم معلوماتك إليه.
من الحكمة أيضا استخدام المصادقة ذات العاملين جميعما أمكن ذلك.
والحذر الحذر عبر طريقة الاستدراج سواء التقليدية أو عبر خلال فيديوهات تكون بطلتها فتاة تستدرج الضحايا ليقومو بأفعال معينة مع تصوير المحادثة، بعدها يأتي الابتزاز.
منصات تداول العملات الرقمية الوهمية:
كما يوحي الاسم، تعتبر منصات التداول المزيفة نسخا احتيالية عبر منصات تداول العملات المشفرة المشروعة.
عادة ما يتم تقديم هذه المنصات الاحتيالية على أنها تطبيقات جوال، ويمكن أيضا حتى يتم تخصيص مواقع ويب لها لتبدو مثلها مثل المشروعة والأصلية تماما
هدف هذه المنصات الاحتيالية هو سرقة العملات الرقمية الخاصة بالضحايا الذين يقعون فريسة لها.
وجدير بالذكر حتى هذه المنصات الاحتيالية تستخدم طرق إغراء مختلفة عبر توفير رسوم هي الأقل في السوق وأسعار عملات رقمية ما بثمن أقل عبر قيمتها الحقيقية جميع ذلك عبر أجل استدراج الضحايا.
لتجنب التعرض للخداع في منصة تداول وهمية، يجب وضع إشارة مرجعية وحفظ منصة التداول الحقيقية والأصلية في مفضلة المتصفح.
عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الأجهزة المحمولة، تأكد عبر التحقق عبر معلومات المطور وعدد التنزيلات والمراجعات والتعليقات.
العروض والهدايا المزيفة:
تقوم هذه الخدعة والحيلة على تقديم عرض مغر للضحايا عبر خلال وعدهم بمضاعفة ما يرسلونه.
في العادة يطلب المحتالون إرسال الأموال إلى عنوان معين قبل حتى يتم مضاعفته، على سبيل المثال، أوفد 0.1 بيتكوين لتلقي 0.5 بيتكوين.
ولكن إذا أجريت معاملات البيتكوين هذه، فلن تتلقى أي شيء ولن ترى عملاتك مرة أخرى.
تعتبر هذه الطريقة وبالرغم عبر سذاجتها إلا أنها مازالت تؤتي أجميعها ويتعرض لها الكثير عبر المستخدمين خاصة فئة المبتئدين.
 التصيد الاحتيالي على وسائل التواصل الاجتماعي:
التصيد الاحتيالي على وسائل التواصل الاجتماعي هو عملية احتيال رائجة في سوق الكريبتو، مثل الهدايا المزيفة المذكورة في العنوان أعلاه، لكنها هنا تستهدف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث ينشئ المحتالون حسابا يظهر كإنسان يتمتع بمستوى عال عبر السلطة والتأثير في مجال الكريبتو أو انتحال إنسانية مشهورة ثم الترويج لتقديم هدايا عبر التغريدات أو رسائل الدردشة المباشرة.
أفضل طريقة لتجنب التعرض للخداع عبر خلال التصيد الاحتيالي على وسائل التواصل الاجتماعي هو التحقق مرة أخرى عبر الإنسان الذي يقف وراء التغريدات.
في العادة هناك مؤشرات وعلامات زرقاء على الحسابات الرسمية سواء الخاصة بتويتر او فيسبوك.
رسائل البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي:
هناك عدة أنواع عبر التصيد مثلما أشرنا آنفا.
أحد أكثر أنواع التصيد الاحتيالي شيوعا هو استخدام رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي تحاول الخداع لتنزيل ملف مصاب أو النقر فوق رابط يقود إلى مسقط إلكتروني ضار والذي يظهر مثل المسقط الأصلي.
تعتبر رسائل البريد الإلكتروني هذه خطيرة بشجميع خاص عندما تقلد منتجا أو خدمة تستخدمها بشجميع متكرر.
عادة ما يقوم المحتالون بتضمين رسالة تطلب اتخاذ إجراء عاجل لتأمين الحساب أو الأموال.
كما قد يطلب البريد الالكتروني المزيف تحديث معلومات الحساب أو إعادة تعيين جميعمة المرور أو تحميل المستندات.
في معظم الحالات،قد يحدث الهدف واحد هو جمع بيانات اعتماد تسجيل الدخول لمحاولة اختراق الحساب.
لتجنب عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني يجب التحقق أولا مما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني واردة عبر المصدر الأصلي.
إذا كنت في شك عبر البريد المستقبل، يمكن الاتصال بالشركة مباشرة لتأكيد حتى البريد الإلكتروني الذي تلقيته كان منهم.
كما يمكن التحقق عبر طريقة الكتابة والتحقق عبر العنوان الالكتروني هل هو الأصلي أم مزيف بطريقة تشبه الأصلي كعدم وجود حرف أو زيادة حرف.
ننصح دوما في بيتكوين العرب بتجنب النقر فوق الروابط المرسلة عبر جهات خارجية.
مخططات بونزي:
تعد مخططات بونزي أو المخططات الهرمية عبر أقدم عمليات الاحتيال المالية في التاريخ.
مخطط بونزي هو استراتيجية استثمارية تدفع عوائد للمستثمرين الأكبر والأقدم بأموال المستثمرين الجدد.
عندما لا يتمكن المحتال عبر جلب مستثمرين جدد، تتوقف الأموال عن التدفق.
يعد مشروع “OneCoin” مثالا جيدا على مخطط “بونزي” للعملات الرقمية، وحاليا يجري تجهيز مشروع مشابه وهو مشروع BEE الذي تجاوز وحذرنا منه في الموضوعة:
حذار عبر مشروع Bee Network والعملة الرقمية BEE
أفضل طريقة للابتعاد عن أي عبر هذه المخططات هي إجراء البحث الخاص بك عن العملات المشفرة التي تشتريها، سواء كانت عملة رقمية بديلة أو بيتكوين.
إذا كانت قيمة العملة المشفرة تعتمد بشجميع تام على المستثمرين الجدد أو الأعضاء المنضمين إليها، فمن المحتمل أنك أمام مخطط بونزي.
في الختـام:
هناك الكثير عبر حيل الإحتيال في سوق الكريبتو التي يجب الانتباه لها.
ومع ذلك، فإذا معهدة طريقة عمل عمليات الاحتيال هذه هي خطوة أولى مهمة نحو تجنبها تماما مستقبلا.
إذا تمكنت عبر تجنب عمليات الاحتيال الأكثر شيوعا، فستتمكن عبر الحفاظ على عملاتك الرقمية المشفرة آمنة وسليمة.
اقرأ أيضا:
خمس مؤشرات يجب على جميع مستثمر في مشاريع التمويل اللامركزي DeFi معهدتها
مرشد وشرح مبسط حول صانع السوق الآلي (AMM) في التمويل اللامركزي (DeFi)
السابق
هل ارقام السعرات الحرارية على الأغذية حقيقية؟
التالي
الفرق بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني وايهما افضل

0 تعليقات

أضف تعليقا

اترك تعليقاً